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兰州警方经过长时间的严密侦查,近日成功破获了一起特大非法经营期货案件。经过周密调查和深入追踪,警方发现了该犯罪团伙的网络平台犯罪窝点,共涉及15处地点。为了揭露真相,警方亲临现场进行了查扣,并查缴了作案电脑、硬盘220个以及手机700余部。此外,警方还冻结了涉案资金6000余万元,并采取刑事强制措施96人,上网追逃6人。通过这次打击,兰州警方实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击,维护了社会稳定和金融秩序。

2023年5月5日,兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索,反映兰州某商品交易有限公司涉嫌非法从事期货交易。为了深入调查此案,兰州警方迅速成立了由经侦、刑侦、法制等多部门组成的专案组,并由一名经验丰富的警员担任组长。在接下来的时间里,专案组成员深入调查,收集了大量证据,并对兰州某商品交易有限公司的员工进行了询问。经过多次排班、调度,专案组成员们紧密配合,对公司的财务、业务、人员架构等方面进行了全面调查。在接下来的工作中,兰州市公安局将继续严厉打击非法金融活动,维护金融秩序,坚决遏制经济犯罪活动,为维护社会安定和人民安宁作出更大的贡献。

经专案组调查,2021年7月至2023年11月期间,兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下,购买软件搭建交易平台,通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布,在搭建的交易平台上形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。该公司与“经纪人(吸粉引流团伙)”合作,由吸粉引流团队通过网络媒体在线上推广宣传交易平台,并联系银行开通交易平台资金划转通道,诱惑投资人在平台建立个人账户,由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师,建立微信群,打着现货交易的幌子,通过虚假期货平台,采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易,导致投资者亏损。

该案涉及13省市31家嫌疑公司(吸粉引流团伙),平台注册会员人数7400余人,发生实际交易人数4600余人,总金额6.45亿元,其中受损人数3300余人,受损金额2.24余亿元,投资者遍布30个省、市及自治区。

鉴于该案为我省首例利用虚假期货交易平台非法经营案,涉案金额巨大、案情疑难复杂,兰州市公安局党委要求专案组联合相关警种一体化合成作战,力争把案件办成铁案。

专案组通过对工商、税务、银行等海量数据的碰撞比对、缜密分析,综合运用大数据资源手段筛查过滤,并对交易平台App溯源解析。通过调取后台海量数据,细致分析研判、层层抽丝剥茧,一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等职业化犯罪团伙组成,跨多个地区的虚假期货交易平台非法经营犯罪网络浮出水面。

“犯罪团伙组织严密、分工明确,进行层级管理。由交易平台幕后金主负责监督整个公司运营和利益分成,统计交易平台每日资金结算,审批平台出金,并与吸粉引流团伙经纪人对接,解决客户注册、入金、投诉等问题。”专案组民警张向阳说。

据办案民警介绍,该平台有专门的技术团队,负责制作、运营、维护,处理吸粉引流团伙和客户资金结算问题。吸粉引流团队通过网络媒体等向全国各城市投资者推荐交易平台,以专业辅导为噱头,把投资者拉进由他们公司员工组成的虚假期货股票、原油分析群,通过公司员工鼓动、引诱发展客户安装交易平台(电脑PC端和手机App端),冒充资深期货分析师“点对点”指导投资者在平台频繁交易虚假期货产品,诈骗投资者本金和手续费。

2023年11月3日,专案组组织了一个由300余名警力组成的9个抓捕组,分别前往成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌、兰州等地进行统一抓捕行动。这次行动共摧毁了15个网络平台犯罪窝点,查扣了作案电脑、硬盘220个和手机700余部,冻结了涉案资金6000余万元,并采取了刑事强制措施96人,上网追逃6人。在经过一系列的侦查和调查工作后,专案组掌握了网络平台犯罪分子的行踪和犯罪证据。为了最大程度地打击犯罪分子,专案组决定在2023年12月4日发起全国集群战役。在这个全国性的行动中,全国警方在公安部的统一指挥下,全方位、多维度开展打击。这次行动是专案组经过多次实践和经验积累后的一次成功尝试。在这次行动中,警方紧密协作,克服了各种困难和挑战,展现了极高的专业素养和团队合作精神。同时,警方也呼吁所有市民积极参与,共同维护网络安全和社会稳定。

据兰州市公安局经侦支队支队长金江海介绍,该案是一起涉案人员多,涉及地域广、收网时间紧、取证难度大的特大非法经营期货交易案。这是近年来省内抓获人数最多的一起经济犯罪案件,突破了打击人数、打击规模和打击体制。此案的成功侦破,彻底斩断了一条虚假期货交易的犯罪链条,有效铲除了黑灰产等关联犯罪,实现了对期货领域新型犯罪打团伙、打幕后、打“金主”的全链条打击。经过周密调查和深度分析,兰州警方发现了该案件的关键信息和犯罪嫌疑人。经过多次追踪和侦查,警方于近日抓获了该案件的主要犯罪嫌疑人XXX,并逐步扩大侦查范围,将其他涉案人员全部缉拿归案。

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