兰州警方破获一起特大非法经营期货案 3300余名投资者亏损2.24亿

兰州警方最近成功破获了一起特大期货诈骗案件，犯罪嫌疑人利用期货交易的名义进行诈骗，其隐蔽性和迷惑性非常强。据警方介绍，该案导致3300余名投资者亏损2.24亿元。

2023年3月，一位名叫关女士的受害人无意中在短视频平台上看到了一位财经主播推荐的一款期货交易软件。这个主播声称该软件可以实现虚假的盈利成绩，让关女士非常感兴趣。于是，关女士决定下载这个软件，并开始使用它来进行期货交易。关女士很快发现，这个软件的盈利非常高，她赚了一笔不小的钱。于是，她决定追加投资，希望能够赚取更多的利润。然而，让关女士失望的是，无论她买空还是买多，都是亏损的。

这个交易平台的手续费高昂，甚至高达200元至300元，这与其他正规交易平台不同。这些可疑的迹象让关女士开始怀疑平台的真实性。在经历了大笔亏损后，她决定报案。

被主播“头头是道”的分析打动后，另一位受害人王女士也下载该期货交易软件并加入了微信群。在群内“专家”手把手“指导”下，短短6个月就亏损30余万元。据她回忆，平台上每笔交易都会收取高额手续费，如果不交易，还会收取延期费。

2023年兰州警方陆续接到大量受害人报案，有人不到一个月就损失十几万元，有人共计被平台坑骗254万元。警方立即成立专案组，以涉嫌非法经营罪立案，开展全面调查。

专案组缜密分析工商、税务、银行等数据，综合运用大数据手段筛查过滤，并对交易平台APP溯源解析。通过调取后台数据，警方发现一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等环节组成的职业化犯罪团伙。

经查，该犯罪团伙在未取得经营期货业务资格的情况下，从某信息技术有限公司购买软件搭建交易平台，购买期货品种数据，通过编写运算代码更改数据后发布，形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

随着调查的深入，警方发现，这起案件中犯罪团伙“披着现货的外衣，以非法期货为手段，干着诈骗的勾当”，表面看属于非法从事期货交易，实际是典型的诈骗犯罪类案件。

2023年11月，兰州警方组织警力分赴多地同时抓捕，捣毁网络平台犯罪窝点15处，现场查扣电脑、硬盘、手机等作案工具，对96人采取刑事强制措施，冻结涉案资金6000余万元，剩余涉案资金正在全力追缴。

多种手法“收割”受害者

警方介绍，该案大部分受害人是平时从事股票、期货投资的爱好者。截至案发，这些受害人累计亏损资金额达2.24亿元。投资者进入违法交易平台前，嫌疑人就设下层层圈套，通过话术诱骗受害人加大投资。

圈套一：使用诈骗常用伎俩“吸粉引流”

警方介绍，该团伙与一些平台推广公司合作，吸引投资者入局，业内称为“吸粉引流”，手法与近年来电信网络诈骗前期犯罪极为相似。

首先，嫌疑人吸引投资爱好者进入手机直播间，假装“荐股老师”分析股市、期货市场走势，逐步推介自身虚假的期货产品，团队水军则在直播间内互动点赞。“荐股老师”会分享虚假盈利图，进一步诱骗受害者进入虚假期货股票、原油分析群。

专案组民警张向阳说，一个群有20多人，其中只有一人是受害者，其他成员全是诈骗者或水军，他们相互鼓动、诱导受害者下载安装交易平台。“诈骗团伙还会根据受害人投资金额大小，按照50万元、100万元、200万元等不同金额等级分策略施骗。”张向阳说。

在捣毁犯罪窝点时，民警发现一名诈骗分子会同时操控十多部手机，在网上冒充水军诱骗投资者，一墙之隔的“导师”就在办公室内，对着屏幕分享理财心得。

圈套二：恶意喊单，诱迫投资者触发强平线

强制平仓是期货市场中的专业术语，触发强平的情形之一是客户的交易保证金不足，且未在规定时间内补足。

为了让受害人在交易平台上快速亏损并触发强平线，诈骗团伙中的投资“导师”会采取以下策略:1. 喊单诱惑:投资“导师”会在交易平台上以高频的价格买卖，吸引受害人的注意力。他们喊单的频率非常高，甚至每秒都在喊单，让受害人误以为自己赚到了大钱。2. 非理性投资:诈骗团伙中的投资“导师”会鼓励受害人进行非理性的投资，例如重仓或满仓交易。这些投资决策通常是基于虚假的信息或情感，而不是基于真实的市场状况。3. 巨额亏损:当受害人的投资短时间内出现了巨额亏损时，诈骗团伙中的投资“导师”会利用平台的强平机制，将受害人的账户强制平仓。这样，受害人往往会在短短的时间内损失巨大。4. 上午投资，下午就被平仓:有些受害人会在上午进行投资，但在下午却被平仓。这是因为诈骗团伙中的投资“导师”会利用平台的漏洞，在受害人账户中添加大量止损单，导致受害人亏损。

圈套三：要求收取高额的服务费用以及延迟结算时间

专案组民警王哲介绍，该平台虽声称手续费是万分之八，但实际上收取的手续费是在本金20倍的基础上，每年还要收取一定比例的利息，这样的高额手续费使得每笔交易一进一出都要承担万分之三百二十的高额费用。除此之外，该平台还设置了一项高额的延期费。据王哲介绍，如果投资者不进行交易，平台将会按照万分之一收取延期费用。这样的规定使得投资者不得不频繁进行交易，以赚取尽可能多的资金。根据王哲的介绍，这些高额的手续费和延期费已经给投资者带来了很大的压力。