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七里河区法院最近公开审理了一起涉及非法买卖外汇的非法经营案件。该案由七里河区人民检察院提起公诉,涉及金额超过3000万元。

公诉机关指控:2022年1月至2023年7月期间,被告人赵某甲作为中间人,以营利为目的,未经国家外汇管理部门许可,通过微信联系的方式,与买汇方孙某某、卖汇方赵某乙等人商议美元与人民币汇兑交易。赵某甲在向卖汇方或买汇方确定好换汇价格后,先让买汇方将人民币转账到自己控制的银行账户内,扣除自己获利部分后,再将人民币转账到卖汇方的账户中。卖汇方收到人民币后,将对应数额的美元转账到赵某甲提供的外汇账户,完成外汇兑换。经审计,被告人赵某甲共计收到买汇方2000余万元人民币,支付给卖汇方1000余万元人民币,合计非法买卖外汇3000余万元人民币。

在本案中,被告人赵某甲通过非法操控大量资金账户进行海量交易,实质变相买卖外汇的行为,情节特别严重,扰乱了国家正常的外汇市场秩序。此类行为不仅容易引起外汇市场波动,还会为贪污、走私、逃骗税等上游犯罪提供资金通道,严重损害社会公平正义。赵某甲的行为不仅违反了外汇市场的法律法规,而且也是对金融安全和社会稳定的一种威胁。外汇市场的波动会对整个国家的经济产生重大影响,而赵某甲的交易行为会对市场的稳定产生负面影响。此外,赵某甲的行为还会对个人和社会造成直接损失。外汇市场的波动会导致汇率的变化,从而影响个人和企业的财务状况。同时,赵某甲的行为也可能导致其他投资者遭受损失,进而影响整个市场的稳定和发展。鉴于赵某甲的行为对社会造成了如此严重的影响,法院决定对此案进行审理。我们将持续关注此案的进展,并及时向公众发布最新信息。

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